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  • Espagne: Palais royal assure que la princesse Leonor ne connaît même pas le prince du Maroc

    Tags : Maroc, Espagne, Princesse Leonor, Prince Moulay El Hassan, mariage,

    L’héritière de la Couronne a été vue avec un pendentif avec le mot « amour » en arabe, ce qui a suscité des spéculations dans les médias et les réseaux sociaux sur une relation avec le fils de Mohamed VI

    L’été de la princesse Leonor est sur le point de se terminer. La fille des Kings est dans la dernière ligne droite de ses vacances, puisque ce sera le vendredi 26 août prochain, lorsqu’elle retrouvera ses camarades de classe pour lancer sa deuxième et dernière année de lycée , qui étudie au UWC Atlantic College . Du pays de Galles. 

    Selon le journaliste numérique, le jeune homme lui a offert un collier avec le mot « amour » en arabe. De plus , El Español  a récemment fait une comparaison des deux héritiers et a assuré qu’ils étaient quelque chose comme des âmes sœurs , ce que Monarquía Confidencial a catégoriquement démenti. 

    D’autre part, et selon des sources consultées par Monarchy Confidential,  de Zarzuela, ils ne comprennent pas comment une nouvelle qui est carrément fausse et qui ne génère que des spéculations sur les membres de la famille royale , en l’occurrence l’héritière du trône, a pu éclater. 

    Fraternité 

    La seule relation qui unirait les deux héritiers est l’amitié entre Don Juan Carlos I et Mohamed VI. Certes , Felipe VI, 54 ans, et Mohamed VI, 59 ans, sont de la même génération, mais ils se sont à peine rencontrés. Ils ont peu en commun. 

    Don Juan Carlos et le roi Hassan II du Maroc étaient parfois appelés « frères » , un mot utilisé par les Arabes pour décrire l’amitié, une grande affection mutuelle.

    Relation cordiale avec Felipe VI

    Felipe VI n’appellera jamais Mohamed VI « frère » , aussi cordiales que soient leurs relations, ni ne jouera un rôle d’amortisseur même si des crises éclatent entre les deux pays voisins, comme aurait pu le faire son père.

    Ils n’ont jamais partagé de loisirs. Les gouvernements espagnols successifs ont tenté de convaincre le monarque alaouite de passer des vacances en Espagne comme il le fait en Turquie, à Cuba, en Floride ou aux Seychelles et, surtout, en France, où il possède un château à Betz, au nord-est de Paris. Il n’a jamais voulu. 

    S’il l’avait fait, Don Felipe serait probablement venu lui rendre visite, comme son père l’a fait avec Hassan II aux Canaries ou avec le roi Fahd d’Arabie Saoudite à Marbella. 

    Depuis qu’il a été proclamé roi en 2014, Felipe VI s’est rendu deux fois au Maroc par ses propres moyens et Mohamed VI n’a jamais mis les pieds en Espagne . Après son couronnement, en juillet de cette année-là, il effectua, accompagné de Doña Letizia, un voyage éclair pour saluer le monarque Alauí. Ensuite, il a fallu attendre cinq ans de plus jusqu’à ce que, enfin, sa première visite d’État au Maroc ait lieu. 

    En ce sens, Felipe VI « a une mentalité un peu germanique et il lui est très difficile de s’accorder avec les mentalités orientales comme celle de nos voisins », expliquait Josep Piqué il y a des années . 

    conflit de trônes 

    Dans le cas où les deux entament une relation et sont héritiers du trône pour leurs pays respectifs, l’un des deux doit renoncer au trône et céder la place au suivant dans la ligne de succession. 

    El Confidencial, 25/08/2022

  • Les « femmes de couverture » des espions marocains en Espagne

    Les « femmes de couverture » des espions marocains en Espagne

    Tags : Maroc, services secrets, DGED, Mohamed Bellahrach, Noureddine Ziani, Mustapha El Mouahidi, Aya Travel Tours, CCME, Atiqa Bouhouria, Naima Lamalmi, Naziha El Montaser

    Une enquête judiciaire met un visage sur les millions de subventions que le Maroc envoie à ses communautés en Espagne mais qui finissent blanchies dans les poches de ses espions.

    Il était une fois un royaume appelé Maroc qui était très préoccupé par ce que ses enfants faisaient en dehors de ses frontières. A tel point qu’un jour, elle a décidé de récompenser sa progéniture soumise et de garder un œil sur les traîtres et ceux dont les idéaux religieux étaient trop extrêmes. Il y a vingt ans, le royaume a commencé à envoyer ses meilleurs observateurs (espions) chez son voisin du dessus, l’Espagne, qui compte, dans son coin droit, une mansarde quelque peu rebelle appelée Catalogne, où vivent 218 985 Marocains. Le but de ces justiciers était de mettre en place un réseau d’informateurs pour savoir ce qui se passait dans leur communauté. Ils avaient des confidents dans la rue (et à la mosquée) et d’autres proches de personnes ayant une idéologie très forte (les indépendantistes).

    Ils ont commencé à créer des associations et des centres islamiques qui ont reçu des millions d’euros de subventions de Papa Maroc pour, en théorie, former leurs prédicateurs (imams), construire des mosquées et contrôler ceux qui font une mauvaise interprétation (djihadisme) d’une religion que la grande majorité de ses adeptes considèrent comme une religion de paix. Cependant, une grande partie de l’argent envoyé aux associations musulmanes est siphonnée dans les poches de justiciers de plus en plus riches, qui utilisent leurs épouses pour faire circuler l’argent par le biais de sociétés écrans (façades de blanchiment). Une partie du butin se trouve sur des comptes bancaires espagnols et marocains aux noms des justiciers et de leurs épouses. Le reste – l’argent liquide – finit en petites quantités chez les informateurs (le chauffeur de taxi, le serveur, le politicien, le banquier…) répartis en Catalogne et dans le reste de l’Espagne. L’épicentre de tout cela est une agence de voyage située dans la rue Victòria à Mataró.

    Il s’agit d’une histoire d’espionnage qui aurait très bien pu sortir de la tête du romancier John le Carré, mais qui est en fait sortie d’un bureau à Rabat il y a de nombreuses années. Une histoire de secrets et de corruption qui a été apportée en Catalogne par un colonel nommé Mustapha El Mouahidi, un homme fort de la Direction générale des études et de la documentation (DGED), le service de renseignement extérieur du Maroc. El Mouahidi est resté au consulat du Maroc à Barcelone jusqu’en 2009, date à laquelle il est rentré dans son pays, sa mission accomplie. Il avait mis en place un réseau d’espions et d’informateurs en Catalogne qui s’étendrait ensuite au reste de l’Espagne.

    L’une des pièces fondamentales de ce réseau était un homme qui était responsable d’une association à Vilanova del Camí (Barcelone) depuis 1999. Son nom, Nourredine Ziani, apparaît dans les fichiers du CNI comme « un danger pour la sécurité nationale ». Pour cette raison, en 2013, il a été expulsé d’Espagne par le ministère de l’Intérieur, qui l’a accusé d’être un agent de la DGED et a accusé le ministre de l’époque, Jorge Fernández Díaz, de « promouvoir le radicalisme et d’avoir des idées salafistes ».

    Trois ans avant son expulsion, en février 2010, Ziani a créé l’Union des centres culturels islamiques de Catalogne (Uccic). Par le biais de cette association, il coordonne officiellement 70 mosquées en Catalogne, forme des imams, organise des activités et contribue à l’intégration de la communauté musulmane. Elle reçoit des subventions de plus de deux millions d’euros par an du ministère marocain des Affaires religieuses. Bien que cet argent ait en fait atterri sur plusieurs comptes bancaires de Ziani et de son épouse, Atiqa Bouhouria Meliani, acteur clé d’un complot aux tentacules trop nombreux.

    Commençons en 2013, lorsqu’une agence de voyage appelée Aya Travel Tours a été ouverte dans la rue Vitòria à Mataró. Il a été enregistré par trois femmes : Atiqa Bouhouria, Naima Lamalmi et Naziha El Montaser. Ils étaient tous enregistrés à l’adresse d’Atiqa, dans la rue Generalitat de Catalunya à Barcelone. Naima, qui possède une clinique dentaire à Rabat, est mariée à Mohamed Belahrech, chef de la DGED à Rabat. Il est chargé de contrôler les mosquées et les imams dans des pays comme l’Espagne et d’envoyer des agents en mission à l’étranger. Naziha vit également à Rabat, est enseignante et épouse d’Abdellah Boussouf, secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), un poste nommé directement par Mohammed VI. L’une de ses fonctions consiste à superviser l’argent envoyé du Maroc à ses communautés dans les pays européens. Curieusement, Boussouf, Belahrech et Ziani (le mari espion d’Atiqa) ont une autre agence de voyage, Elysee Travels, basée à Rabat, enregistrée à leur nom.

    SOCIÉTÉS ÉCRANS

    « Ce sont toutes des sociétés écrans destinées à détourner et à blanchir l’argent qui est venu à Uccic du ministère marocain des Affaires religieuses (où Ziani travaille actuellement). Depuis l’association, des transferts ont été effectués vers les comptes bancaires de Ziani, de sa femme Atiqa et également vers l’agence Aya Travel. Et puis, une partie de cet argent a fini dans une autre agence fantôme à Rabat, gérée par trois hommes forts de l’État marocain », explique la source juridique qui s’occupe de l’affaire et qui demande à ne pas révéler son nom. « C’est comme si, en Espagne, le secrétaire d’État à l’agriculture envoyait de l’argent des caisses publiques à des projets en Amérique du Sud, supervisés par le directeur général de l’industrie alimentaire, et que ses épouses le retiraient au Pérou pour l’envoyer sur les comptes de leurs maris ».

    Ziani a mis en place l’infrastructure en Catalogne. Boussouf et Belahrech envoyaient des fonds publics pour des subventions et leurs épouses les blanchissaient pour que l’argent retourne dans les poches de leurs maris. C’est la chaîne qui apparaît dans les documents (comptes d’Uccic, virements bancaires, retraits d’argent et procédures d’un tribunal de Barcelone) auxquels Crónica a eu un accès exclusif.

    Tout a commencé à être découvert en interne en 2015, lorsque les personnes qui ont pris en charge l’Uccic après l’expulsion de l’espion Ziani, dirigées par Mimon Jalich, ont effectué un audit de ses comptes (de 2012 à 2015) lorsqu’elles se sont rendu compte que la quasi-totalité de l’argent qu’elles avaient reçu du Maroc n’avait pas été utilisée aux fins prévues par ses statuts. Mimon a convoqué une assemblée extraordinaire, a renouvelé le conseil et a constaté que les chiffres ne correspondaient pas. Un an plus tard, toutes ces informations ont abouti au Juzgado de Instrucción 5 d’Igualada, qui a ouvert une procédure et dont le ministère public instruit l’affaire comme un délit de fraude aux subventions.

    Il y a beaucoup plus. « Ils ont créé l’association pour mettre en place des activités, bien qu’en vérité l’argent qu’ils ont reçu était destiné aux fins personnelles de Ziani et de ses patrons dans les renseignements marocains », explique l’un des employés de l’Uccic. « Ils ont utilisé l’association comme une carcasse. Ils vivent comme des rois avec l’argent que le Maroc envoie en Espagne pour prévenir le jihadisme. Et puis ils l’ont aussi dépensé pour payer des informateurs. Nous avons la preuve que l’un a reçu 300 euros pour des informations, un autre 500… ». Dans les comptes de l’association, on peut voir des transferts presque quotidiens vers les comptes personnels de Ziani et d’Atiqa, des revenus totalisant plus de 240 000 toutes les deux semaines en 2011-2013.

    « Et ils ont été capables de ne pratiquement rien justifier. Atiqa a témoigné devant les tribunaux (la dernière fois il y a six mois) et a présenté des centaines de fausses factures, par exemple pour des cours d’arabe émis le 31 février, un jour qui n’existe pas », ajoute-t-il. Marta Segura, l’avocate d’Atiqa, ne veut répondre à aucune de ces questions car « l’affaire est en cours de traitement judiciaire ».

    « Nous avons engagé un test d’expert pour voir combien d’argent a pu être détourné et il est impossible de connaître le montant total car ils avaient des comptes dans de nombreuses banques. Nous avons obtenu, par décision de justice, les mouvements bancaires effectués à Banco Popular – où il y avait un compte avec 1,3 million – et à La Caixa. Mais Ziani et sa femme avaient également des comptes chez ING et Deutsche Bank », explique la source juridique. « Ce sont des fraudeurs qui pensaient s’en tirer à bon compte. Et si vous commencez à creuser plus profondément, vous ne pouvez pas imaginer ce que vous allez trouver », déclare Mimon Jalich, l’actuel président de l’Uccic, dont la signature apparaît falsifiée sur un chèque de 49 000 euros destiné à la mosquée de Sabadell qui n’est jamais arrivé. « Atiqa a essayé de justifier les dépenses par un congrès d’oulémas (savants islamiques, pour lequel ils ont reçu un transfert de 390 410 euros du Maroc) avec plusieurs factures de plus de 50 000 euros d’Aya Travel qui ont toutes été faites le même jour, en plus c’était un dimanche. Et le juge chargé de l’affaire a dressé un procès-verbal pour faux documents. Nous avons également découvert qu’Atiqa s’est rendue à tous les distributeurs automatiques de billets de Barcelone pour retirer cet argent pour des montants ne dépassant pas 2 000 euros. Ils ont tout fait de manière très maladroite ; ils pensaient s’en tirer à bon compte ».

    L’Uccic affirme que Ziani et Atiqa ont créé d’autres structures pour blanchir l’argent. Comme la Fédération des entités des centres culturels islamiques de Catalogne (« l’argent qui avait été approuvé pour l’association a été détourné vers le compte de cette organisation »), le Haut Commissariat à la culture islamique, l’Association Union des centres culturels de Catalogne ou la Fondation Grande Mosquée. « Et puis il y a les paiements qu’ils ont fait à leurs collaborateurs en liquide avec l’argent qu’ils ont pris à toutes ces associations », ajoute-t-on du côté de l’Uccic. Ils font référence aux informateurs et agents de la DGED vivant en Catalogne.

    AGENTS INFILTRÉS

    « La plupart d’entre eux sont discrets, des gens qui passent toute la journée dans les mosquées et dans les quartiers où il y a plus de musulmans. Ils observent, écoutent et chantent ensuite à leurs supérieurs. Mais il y a aussi des gens liés à tous les partis, parce que le Maroc est maintenant intéressé à avoir ses gens dans tous les mouvements pour promouvoir le discours marocain de paix et de tolérance », dit un ancien diplomate marocain basé en Espagne. Des noms comme celui du député socialiste Mohamed Chaib, qui siégeait au Parlement de Catalogne alors qu’il appartenait au Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, l’organe dirigé par Abdellah Boussouf, apparaissent ici. Il était également étroitement lié à l’espion Ziani. « Ils avaient un projet pour partager l’influence du Maroc en Catalogne. Chaib allait contrôler la sphère culturelle et Ziani la sphère religieuse », révèle l’ancien diplomate marocain.

    Un politicien moins médiatisé que Chaib est Fouad El Jebli, un candidat du PDeCAT dans Canovellas qui a rencontré Carles Puigdemont en Belgique en avril. Un ancien agent marocain le définit comme « un espion inactif mais infiltré », qui a pour interlocuteur un agent de la DGED travaillant au consulat du Maroc à Barcelone.

    Une autre personne liée aux mouvements pro-indépendance est Younes El Harrak. Il est répertorié comme l’unique administrateur de l’agence Aya Travels (« Les femmes l’ont placé là en échange d’argent, mais il n’a aucun pouvoir de décision. Il a témoigné devant le tribunal et a dit qu’il ne savait rien, qu’il ne connaissait qu’Atiqa »). El Harrak a été imam à la mosquée Annour de Mataró et est maintenant membre de Nous Catalans. « Une organisation – dont l’espion Ziani était également membre – liée aux partis indépendantistes qui a passé ces dernières années à recruter des Marocains pour la cause », affirme l’ancien diplomate. « Ceux qui sont au pouvoir à Rabat ne sont pas intéressés par l’indépendance de la Catalogne. Ils ne le veulent pas et ne l’acceptent pas, car c’est un discours qui pourrait déborder sur la question du Sahara. En outre, l’indépendance catalane a tenté de s’associer à l’activisme du mouvement rifain. Une autre chose est qu’un courant islamique dans les services secrets et au sein du gouvernement marocain est très intéressé par la déstabilisation de l’Espagne », a ajouté J., agent du CNI et expert en terrorisme, à Crónica il y a quelques semaines.

    PRESSION DE RABAT

    Après qu’Atiqa ait comparu pour la première fois devant le tribunal d’Igualada (janvier 2017), Mimon Jalich, l’actuel président de l’Uccic, a reçu un appel d’un type de Melilla appelé Muhammad Khalifa : « Ceux d’en bas (Rabat) sont très inquiets et veulent te parler ». Mimon, accompagné d’un autre employé de l’association, s’est rendu dans la capitale pour rencontrer Mohamed Belahrech, chef de la DGEG à Rabat et propriétaire de l’autre agence de façade, Elysee Travels : « Je veux que tout cela s’arrête, je n’ai pas le temps pour ces bêtises », leur a dit Belahrech. » C’est une honte que vous emmeniez une femme au tribunal (Atiqa). Vous travaillez pour le CNI. Sa stratégie consistait à les faire passer pour des traîtres afin qu’ils ne continuent pas à enquêter. « Ce que je veux, c’est que l’on résolve ce problème. Combien cela me coûterait-il ? », a déclaré Belahrech.

    Quelques semaines après cette réunion, Mimon Jaich a présenté une lettre de démission au tribunal d’Igualada, mais il était trop tard car le ministère public et le juge avaient déjà pris l’affaire en main. « Personne n’a fait pression sur moi ou ne m’a acheté. Je voulais démissionner parce que ces procédures sont très longues et coûteuses », se défend Mimon.

    Ce qu’il ne sait pas – ou ne veut pas savoir – c’est que tout ce complot est un réseau mondial qui n’est pas seulement concentré en Catalogne. « Dans d’autres pays comme la France et la Belgique, ils ont créé leurs propres agences d’espionnage financées par ces subventions publiques. Et il en va de même dans les associations de Madrid ou d’Andalousie. De nombreux millions sont détournés dans les poches de quelques-uns et pour payer des espions et des informateurs », explique la source juridique chargée de l’affaire.

    Nous avons contacté plusieurs personnes impliquées dans ce reportage (Ziani, Atiqa et El Harrak) mais elles refusent toutes de faire une déclaration.

    « Les responsables au Maroc sont conscients de ce que ces personnes ont fait. Quand cela se saura, ils pointeront du doigt ceux qui ont fait toutes les opérations (Atiqa, Naima, Nazhia et leurs maris) et diront qu’ils ont détourné l’argent pour leur usage personnel et que la DGED n’a rien à voir avec cela ». Un jeu d’espionnage, celui du Maroc, dont il y a encore beaucoup à découvrir.

    El Mundo, 11/06/2019 via Marocleaks

    #Espagne #Maroc #DGED #CCME #Espionnage #Mohamed_Bellahrach #Aya_travel_tours #Services_secrets

  • Avramopoulos touché par le scandale du Qatargate

    Tags : Maroc, Qatargate, Dimitris Avramopoulos, Moroccogate, Antonio Panzeri, Parlement Européen,

    Après que l’italien La Stampa et l’espagnol El Mundo ont rapporté le scandale du Qatargate , documentant les relations de l’ancien commissaire européen aux migrations pour sa participation à une ONG fondée par Pierre Antonio Panzeri qui a été arrêté par les autorités belges pour corruption, pots-de-vin et argent blanchiment.

    Ombres de « El Mundo » pour Avramopoulos et Qatargate
    El Mundo souligne, entre autres, que « la situation est compliquée car l’ancien commissaire était l’un des noms qui semblaient les plus dominants pour représenter l’UE dans les pays du Golfe », laissant, comme La Stampa, des « ombres » pour la politique grecque.

    Lire la suite sur Marocleaks, 20/12/2022

    #Qatargate #Maroc #Parlement_Européen #Eva_Kaili #Antonio_Panzeri #Francesco_Giorgi #Qatar #Marocleaks #Mohamed_Belahrach #DGED #Yassine_Mansouri #Dimitris_avramopoulos

  • Cembrero : Les services secrets marocains et l’UE

    Tags : Maroc, DGED, Yassine Mansouri, Parlement Européen, Antonio Panzeri, Eva Kaili, Qatar, Marocleaks, Mohamed Belahrach, Noureddine Ziani,

    Le journaliste, qui a travaillé pour les grands quotidiens espagnols, considère Atmoun comme quelqu’un qui prend les commandes. Cembrero est dans le collimateur du pays autoritaire et de ses enquêteurs car il a à plusieurs reprises mis en lumière des événements sombres dans le royaume.

    Encore et encore, toujours en janvier prochain, il est traîné en justice par le Maroc.

    Jusqu’à présent, il a remporté toutes les procédures. Le prochain procès concerne le scandale des écoutes téléphoniques Pegasus, car il est depuis longtemps clair pour tout le monde que le Maroc a également utilisé le logiciel espion israélien. Entre autres, le président français Emmanuel Macron aurait été espionné.

    Le gouvernement a même admis que le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, et d’autres membres du gouvernement social-démocrate étaient espionnés à grande échelle. En interne, le Maroc est également supposé être l’auteur, mais le gouvernement espagnol empêche toute clarification.

    À la lumière des nouvelles révélations, de plus en plus de gens se demandent pourquoi c’est le cas. Pour Cembrero, il est clair qu’au moins le patron de la DGDE, Yassine Mansouri, est derrière les événements, s’ils ne remontent pas beaucoup plus loin jusqu’au fauteuil du roi. Derrière le scandale, il voit surtout le Maroc, « hyperactif » vis-à-vis de l’UE à Bruxelles depuis des années.

    En interne, les enquêteurs belges pensent que l’agent de la DGDE Belharace Mohamed était le chef de Panzeri, Cozzolino et Giorgi. Même Yassine Mansouri, le directeur général de la DGED, a rencontré des membres du trio.

    Diverses rencontres avec Cozzolino sont documentées rien qu’en 2019, qui était également au Maroc au moins une fois. Selon les services de renseignement belges, Panzeri s’est également rendu au Maroc pour rencontrer le chef du renseignement Mansouri en juin 2021.

    Selon La Repubblica, la justice belge a également émis un mandat d’arrêt international contre Mansouri.

    Le journal italien est très sûr de ses informations, sinon il ne les rapporterait pas via le chef des services secrets d’un pays qui, à la suite de diverses révélations, tente également de traîner en justice le Süddeutsche Zeitung, Le Monde et d’autres grands médias à propos de la Révélations de Pégase.

    Objectif : Souveraineté sur le Sahara Occidental illégalement occupé

    Pour l’expert Cembrero, qui a probablement aussi été espionné par le Maroc à propos de Pegasus, il est clair que les gens essaient de le faire taire parce qu’il ne cesse d’écrire sur la préoccupation centrale du Maroc : parvenir à la souveraineté sur le Sahara Occidental illégalement occupé.

    Pour les services secrets marocains, la question du Sahara Occidental est en tête de leur liste de priorités (Ignacio Cembrero)


    Le journaliste est donc persuadé qu’il s’agit d’un « Maroc Gate ». Avec l’hyperactivité, la corruption et le lobbying à Bruxelles, le Maroc veut réduire la pression internationale qui s’exerce sur le pays depuis des années à cause de l’annexion du Sahara Occidental.

    C’est pourquoi tout est fait à Rabat pour influencer massivement les différents parlements, surtout les parlements espagnol et français et le Parlement européen, et d’autres institutions européennes.

    Si vous regardez les succès, ils sont connus pour atteindre le gouvernement allemand, dont Telepolis a beaucoup parlé ces dernières années. Parce que le tournant néolibéral de la politique étrangère allemande peut être particulièrement mis en évidence par l’exemple du Maroc et du Sahara Occidental occupé.

    Les succès montrent aussi qu’il s’agit plutôt d’un « Morocco Gate », le Qatar n’ayant vraisemblablement utilisé le réseau que ces dernières années. Cembrero souligne que le Maroc a réussi à être traité avec des gants de toilette à Bruxelles.

    En 25 ans, il n’y a eu qu’une seule résolution visant Rabat lorsque le Maroc a utilisé l’immigration pour faire chanter l’Espagne et l’UE à Ceuta le 10 juin 2021.

    Prenant l’exemple de l’agent présumé Kaoutar Fal, il précise que les services marocains sont actifs à Bruxelles depuis longtemps. Il était actif depuis 2017, a été dénoncé par les services belges en 2018 et expulsé en 2018.

    Les succès des Marocains étaient également évidents lorsque la Cour européenne de justice a puni l’UE pour ses politiques néocoloniales il y a un an. Le tribunal avait annulé un accord bilatéral entre l’UE et le Maroc parce qu’il pillerait le Sahara Occidental occupé.

    Joseph Borell

    Mais au lieu de se conformer aux ordres de la plus haute cour, le chef controversé de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a ouvertement tout tenté pour renverser le verdict. Borrell n’avait rien de mieux à faire que de se joindre au Maroc en déclarant qu’il veillerait au respect du cadre juridique.

    Borrell est aussi un social-démocrate, qui, comme on l’a montré, se distingue particulièrement dans l’affaire. Alors, est-il encore surprenant que le Premier ministre social-démocrate espagnol Pedro Sánchez ait pris un virage brutal sur la question du Sahara Occidental en reconnaissant de fait la souveraineté marocaine sur le territoire illégalement occupé ? Pas un seul parti en Espagne ne soutient le cours unilatéral des sociaux-démocrates.

    Ce n’est peut-être pas non plus un hasard, en tout cas les enquêteurs belges devraient y regarder de près lorsque l’avocat de l’accusée Kaili déclare qu’elle ne faisait qu’exécuter des instructions.

    Michalis Dimitrakopoulos a expliqué dans une interview à la chaîne de télévision grecque Mega TV qu’elle avait agi sur les instructions de la présidente du Parlement Roberta Metsola. Elle a également envoyé le responsable européen Roberto Bendini pour « observer » leur réunion au Qatar, selon des documents.

    Mme Kaili a déclaré qu’elle ne faisait qu’exécuter un plan qui avait débuté en 2019. « Le haut représentant Josep Borrell et Ylva Johansson [commissaire aux affaires intérieures] avaient décidé au niveau de la Commission de travailler avec le Qatar, le Koweït et Oman », a ajouté leur avocat.

    Ce n’est peut-être qu’une stratégie défensive. Il est également possible que le partenaire de Kaili, Giorgi, ne cherche qu’à la disculper par ses déclarations, comme le soupçonne Wassilis Aswestopoulos sur Telepolis . Tout cela doit être déterminé. C’est pourri à Bruxelles et, c’est bien connu, le poisson pue par la tête.

    Il est clair qu’Aswestopoulos a certainement raison, jusqu’à présent nous n’avons traité que de la « partie émergée de l’iceberg ». Par conséquent, il y aura certainement d’autres chapitres dans l’histoire des agents et de la corruption. ( Ralf Streck )

    Telepolis, 18/12/2022

    #Qatargate #Maroc #Parlement_Européen #Eva_Kaili #Antonio_Panzeri #Francesco_Giorgi #Qatar #Marocleaks #Mohamed_Belahrach #Noureddine_Ziani #DGED #Yassine_Mansouri

  • Maroc-gate : Belahrach a opéré en Catalogne il y a 10 ans

    Tags : Maroc, DGED, Yassine Mansouri, Parlement Européen, Antonio Panzeri, Eva Kaili, Qatar, Marocleaks, Mohamed Belahrach, Noureddine Ziani,

    L’espion marocain qui a supervisé le complot de corruption au Parlement européen a opéré en Catalogne il y a 10 ans.
    Belahrech a également donné des cours particuliers à Noureddin Ziani, expulsé d’Espagne par le CNI en 2013, à Barcelone. Leurs épouses ont créé une agence de voyage de façade à Mataró.

    Par Ignacio Cembrero

    L’agent de renseignement marocain qui a supervisé, à partir de 2019, le système de corruption présumé au Parlement européen en faveur du Maroc s’appelle Mohamed Belahrach. Il est une vieille connaissance du Centre national de renseignement espagnol (CNI) et de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), le contre-espionnage français, selon des sources au fait de l’enquête menée par la justice belge. Il a opéré dans les deux pays au cours de la dernière décennie, d’abord à Barcelone, puis à l’aéroport d’Orly à Paris. Le quotidien marocain Le Desk, l’un des rares médias marocains à rendre compte du scandale, l’a décrit ce week-end comme un « gros poisson » dans le domaine de l’espionnage. L’enquête en cours à Bruxelles n’émane pas du parquet fédéral belge, qui n’a pris ses fonctions que le 12 juillet, mais d’une information reçue par la Sûreté de l’État, nom donné aux services secrets belges. Le ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborne, a révélé mercredi dernier que la Sûreté de l’État avait travaillé sur cette affaire « avec des partenaires étrangers » qu’il n’a pas nommés.

    D’autres sources indiquent que les agences de renseignement étrangères qui ont collaboré avec les Belges sont celles de l’Italie, de la Pologne, de la Grèce, de la France et de l’Espagne. Ces deux derniers ont apporté à l’enquête, entre autres éléments, leur connaissance de Mohamed Belahrach, un agent de la Direction générale des études et de la documentation (DGED), les services secrets étrangers du Maroc. Le quotidien économique milanais Il Sole 24 Ore a même affirmé que « l’alarme pourrait provenir » du CNI. La DGED est la seule agence de renseignement marocaine qui dépend directement du palais royal. Elle est dirigée depuis 2005 par Yassine Mansouri, 60 ans, un ami d’enfance du roi Mohammed VI, avec lequel il a étudié au collège royal. Il était auparavant directeur des affaires intérieures au ministère marocain de l’intérieur et a ensuite dirigé l’agence de presse officielle, Maghreb Arabe Presse.

    Le système de corruption mis en place par le Maroc aurait été dirigé, du côté européen, par le socialiste italien Pier Antonio Panzeri, qui a présidé pendant des années les sous-commissions du Maghreb et des droits de l’homme au Parlement européen. Son interlocuteur était Abderrahim Atmoun, ambassadeur du Maroc en Pologne et, depuis 2016, membre d’un parti au pouvoir au Maroc, mais en 2019, le diplomate a été repris par l’agent Mohamed Belahrech.

    C’est lui qui organise les visites à Rabat cette année-là et en 2021 celles de Panzeri et du socialiste italien Andrea Cozzolino, qui le remplace à la tête de la sous-commission Maghreb. Dans la capitale marocaine, ils ont rencontré des responsables de la DGED, dont Mansouri, son chef, selon les détails de l’enquête de la police belge divulgués par la presse. Cozzolino n’a pas encore été inculpé. En 2013, Naima Lamalmi, épouse de l’agent Mohamed Belahrach, a ouvert l’agence de voyages Aya Travel à Mataró (Barcelone), avec deux autres associés, Atiqa Bouhouria, épouse de l’espion Noureddin Ziani – expulsé d’Espagne à la demande du CNI en mai 2013 – et Naziha El Montaser, mariée à Abdallah Boussouf, secrétaire général du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger (CCME), un organisme de contrôle de l’immigration. Les maris des trois femmes ont à leur tour fondé une autre agence de voyage, Elysée Travels, mais à Rabat. Le journal El Mundo, qui a révélé la nouvelle en juin 2019, s’est basé sur la plainte déposée auprès du tribunal d’Igualada (Barcelone) par Mimon Jalich, le Marocain qui a pris la direction de l’Union des centres culturels islamiques de Catalogne (UCCIC), que dirigeait Ziani, lorsqu’il a été expulsé. L’UCCIC a développé une relation étroite avec le nationalisme convergent, au point d’installer ses bureaux dans le siège de la fondation Nous Catalans, présidée par Artur Mas.

    Mimon Jalich a découvert des irrégularités dans les comptes de l’association et a soupçonné que les agences de voyage servaient de couverture pour détourner des fonds et même pour que leurs propriétaires s’enrichissent irrégulièrement. Il a toutefois retiré sa plainte quelques mois plus tard, après un voyage à Rabat au cours duquel il a rencontré Mohamed Belahrach, qui lui a reproché, entre autres, de « travailler pour le CNI », selon El Mundo. Abdallah Boussouf, quant à lui, a poursuivi le journal madrilène tout en niant le détournement de fonds. L’espion Ziani, qui a rejoint le ministère des affaires islamiques à son retour au Maroc, a accordé une interview à l’hebdomadaire français Jeune Afrique dans laquelle il reconnaît être le propriétaire des deux agences de voyage, mais nie tout détournement de fonds. « Nous sommes devenus partenaires et nos femmes aussi », a-t-il déclaré.

    Le séjour de Mohamed Belahrach en France, juste après son raid à Barcelone, est beaucoup plus grave. Là, par l’intermédiaire d’un Franco-Marocain qui dirigeait une société de sécurité à l’aéroport d’Orly à Paris, il a réussi à recruter un policier français affecté à la police des frontières (PAF). Ce dernier a remis à Belahrach jusqu’à 200 dossiers sur des individus suspectés de radicalisation islamiste avec leurs coordonnées personnelles, leurs amitiés, leurs déplacements, etc. En échange, le policier et sa femme ont bénéficié de vacances tous frais payés au Maroc et en Angola, et d’un virement sur leur compte courant de 17.000 euros qu’ils n’ont pas pu justifier. Arrêtés en 2016, ils ont été jugés pour corruption, violation du secret professionnel, etc.

    La police française n’a pas réussi à attraper Mohamed Belaahrech qui, lorsqu’il s’est rendu en France, a déclaré une adresse en Alsace où il ne s’était jamais rendu. En 2016, la justice française a émis un mandat d’arrêt à son encontre pour « corruption active ». Cela ne l’a pas empêché de continuer à faire de l’espionnage.

    Source : El Confidencial, 18/12/2022

    #Qatargate #Maroc #Parlement_Européen #Eva_Kaili #Antonio_Panzeri #Francesco_Giorgi #Qatar #Marocleaks #Mohamed_Belahrach #Noureddine_Ziani #DGED #Yassine_Mansouri

  • Qatargate : Scandale de corruption au Parlement Européen

    Tags : Qatargate, Maroc, parlement européen, Eva Kaili, Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, corruption,

    Le scandale de corruption du Qatar au Parlement européen, également connu sous le nom de Qatargate, est un scandale politique en cours dans lequel des politiciens, des membres du personnel politique, des lobbyistes, des fonctionnaires et leurs familles auraient été impliqués dans la corruption, le blanchiment d’argent et le crime organisé impliquant l’État du Qatar en échange d’influence au Parlement européen. Le Qatar nie les allégations. Les forces de l’ordre en Belgique, en Italie et en Grèce ont saisi 1,5 million d’euros en espèces, confisqué des ordinateurs et des téléphones portables et inculpé quatre personnes des infractions présumées.

    Enquête, perquisitions et arrestations

    En juillet 2022, l’Office central pour la répression de la corruption, une unité de la police fédérale belge, a ouvert une enquête sur une organisation criminelle présumée. L’enquête a été menée par le juge d’instruction Michel Claise.

    Suite à l’enquête, le 9 décembre 2022, la police belge a effectué 20 descentes à 19 adresses différentes à Bruxelles dans le cadre de cette affaire et a procédé à huit arrestations en Belgique et en Italie. Les domiciles et les bureaux des suspects ont été perquisitionnés, y compris des bureaux dans l’enceinte des bâtiments du Parlement européen à Bruxelles. Conformément à la Constitution belge, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a dû quitter son domicile à Malte pour assister à la perquisition au domicile d’Eva Kaili, qui bénéficie de l’immunité diplomatique en tant que députée européenne et vice-présidente du Parlement européen.

    À la suite des perquisitions au domicile de Kaili, son père a ensuite été arrêté alors qu’il tentait de quitter l’hôtel Sofitel de la place Jourdan à Bruxelles après avoir été informé des perquisitions. Les enquêteurs ont retrouvé sur lui une valise contenant « plusieurs centaines de milliers d’euros » alors qu’il tentait de s’enfuir.

    Les descentes comprenaient des lieux liés à Pier Antonio Panzeri, un ancien député européen italien. Lors d’une perquisition à son domicile, la police a trouvé une grande quantité d’argent liquide dans son « coffre-fort bien garni ». Dans le même temps, des enquêteurs ont fait une descente dans les locaux de l’ONG internationale Fight Impunity, une organisation créée pour promouvoir la lutte contre l’impunité pour les violations graves des droits de l’homme et les crimes contre l’humanité, dont Panzeri est le président.

    Après la conclusion des descentes de Bruxelles, la police avait arrêté Eva Kaili; Antonio Panzeri; Francesco Giorgi, mari de Kaili et conseiller de l’eurodéputé italien Andrea Cozzolino ; Alexandros Kailis, le père de Kaili et ancien homme politique grec ; Luca Visentini, secrétaire général de la Confédération syndicale internationale (CSI) ; Niccolò Figa-Talamanca, secrétaire général de l’ONG No Peace Without Justice ; et une assistante anonyme de l’eurodéputée italienne Alessandra Moretti. Alexandros Kailis a été libéré et Visentini a été libéré sous condition. 600 000 € en espèces auraient été trouvés au domicile de Panzeri et des espèces supplémentaires auraient été trouvées au domicile du père de Kaili, dans sa chambre d’hôtel et dans la maison partagée par Kaili et Giorgi. Au total, le montant combiné des espèces trouvées lors des raids s’élève à 1,5 million d’euros.

    Outre les perquisitions dans les propriétés des personnes arrêtées, des perquisitions ont également été effectuées au domicile de quatre assistants parlementaires (Federica Garbagnati, Giuseppe Meroni, Donatella Rostagno et Davide Zoggia), entre autres, mais ces perquisitions n’ont pas abouti à arrestations. Garbagnati, Rostagno et Zoggia sont les assistants des eurodéputés Alessandra Moretti, Marie Arena et Pietro Bartolo, tandis que Meroni travaille comme assistant de Lara Comi. D’autres perquisitions ont eu lieu au domicile de deux conseillers non divulgués et d’un fonctionnaire du Parlement européen.

    Alors que les raids étaient menés à Bruxelles, la police d’État italienne a exécuté deux mandats d’arrêt européens dans toute l’Italie. Maria Colleoni, l’épouse de Panzeri, a été arrêtée au domicile familial de Calusco d’Adda, près de Bergame, en Italie, et sa fille, Silvia Panzeri, a été arrêtée plus tard dans la soirée à Milan. Les deux femmes ont été transférées dans une prison de Bergame pour y être détenues. Peu de temps après, les autorités italiennes ont effectué une descente au domicile italien de Giorgi où 20 000 € supplémentaires en espèces ont été confisqués. Dès le 14 décembre, les deux femmes avaient été libérées en résidence surveillée dans une propriété de Lombardie.

    Le mandat d’arrêt européen a révélé que les accusations portées contre Panzeri se rapportent également à des accusations similaires impliquant des cadeaux reçus de l’État marocain.

    Le lendemain des perquisitions, le 10 décembre, une nouvelle perquisition a été effectuée au domicile du vice-président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la péninsule arabique, l’eurodéputé belge Marc Tarabella ; Tarabella n’a pas été arrêté.

    Le 12 décembre 2022, il a été annoncé que l’Autorité grecque de lutte contre le blanchiment d’argent avait gelé tous les avoirs de Kaili et ceux des membres de sa famille proche. Cela inclut tous les comptes bancaires, coffres-forts, entreprises et autres actifs financiers de Kaili. Selon le chef de l’Autorité anti-blanchiment, les autorités s’intéressent particulièrement à une agence immobilière nouvellement créée à Kolonaki, un quartier huppé d’Athènes.

    Alors que le Parlement européen s’est réuni pour la première fois à la suite du scandale, le 13 décembre 2022 à son siège à Strasbourg en France, les bureaux de Pietro Bartolo, député européen, et de la responsable parlementaire Mychelle Rieu ont tous deux été scellés par des enquêteurs.

    Le 15 décembre, le Parquet européen a demandé au Parlement européen de lever l’immunité diplomatique de Kaili et de sa collègue grecque Maria Spyraki ; le Parquet européen a indiqué que la demande était fondée sur un rapport d’enquête reçu de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) concernant « des soupçons de fraude portant atteinte au budget de l’UE, en relation avec la gestion de l’indemnité parlementaire », notamment concernant les sommes versées à assistants parlementaires.

    Procès et poursuites

    Les quatre suspects inculpés, Kaili, Panzeri, Giorgi et Figà-Talamanca, devaient comparaître au Palais de Justice de Bruxelles le 14 décembre pour une procédure de mise en accusation. Trois des quatre suspects ont comparu devant le tribunal, mais une grève du personnel pénitentiaire a empêché la comparution de Kaili ; sa comparution a été reportée au 22 décembre 2022. Panzeri et Giorgi ont tous deux été placés en détention provisoire dans l’attente d’une enquête plus approfondie. Figà-Talamanca a été remis en liberté dans l’attente d’une enquête plus approfondie à la condition qu’il porte un bracelet de surveillance électronique à la cheville.

    Le 15 décembre 2022, Giorgi a avoué avoir été soudoyé par des responsables qatariens pour influencer les décisions du Parlement européen.

    Réaction

    Immédiatement après les arrestations, de vives réactions de condamnation du vice-président Kaili sont venues de toute l’Union européenne. Après que l’histoire ait été rapportée pour la première fois par les médias belges, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a déclaré que le Parlement européen s’était conformé à une enquête en cours, sans en préciser la nature. Immédiatement après les arrestations, le PASOK, le parti politique de Kaili en Grèce, et le Groupe des socialistes et démocrates au sein du Parlement européen ont annoncé la suspension de Kaili de leurs partis respectifs. Deux jours après les arrestations, Metsola a suspendu les responsabilités et pouvoirs de Kaili en tant que vice-présidente du Parlement européen. Lors d’un vote de la chambre plénière, Kaili a été officiellement démis de ses fonctions de vice-présidente par une écrasante majorité.

    A l’ouverture de la première réunion du Parlement européen après les raids, le 12 décembre, le président Metsola a annoncé que tout travail avec le Qatar serait suspendu. Lors de la même réunion, les Verts et l’Alliance libre européenne et Renew Europe ont tous deux appelé à la création d’une commission d’enquête par le Parlement européen. La suspension des travaux parlementaires à l’heure actuelle est importante car elle survient à peine trois jours avant que le Parlement ne vote sur l’introduction d’un accord de voyage sans visa avec le Qatar et d’autres pays. Cela a entraîné l’annulation du vote sur les voyages sans visa en Équateur, au Koweït et à Oman. En outre, un accord majeur et controversé sur le transit aérien qui aurait permis à Qatar Airways un accès illimité au marché de l’UE a été suspendu après avoir averti que le Qatar pourrait s’être immiscé dans les délibérations internes du Parlement sur l’accord. Au cours des négociations, les États membres de l’UE ont critiqué le fait que l’accord, négocié par la commission des transports du Parlement, était indûment favorable au Qatar. Plus tard, la chambre plénière a voté la suspension de tous les travaux sur les dossiers impliquant le Qatar par un vote de 541 voix contre 2, avec trois abstentions.

    Avant l’ouverture de la discussion plénière, plusieurs députés du groupe des socialistes et démocrates ont démissionné de leurs fonctions au sein du Parlement. Marc Tarabella s’est entièrement suspendu du groupe S&D, Marie Arena a démissionné de son poste de présidente de la commission des droits de l’homme du Parlement, Pietro Bartolo a suspendu son poste de porte-parole du groupe sur la libéralisation des visas et Andrea Cozzolino a suspendu son rôle de porte-parole du groupe sur les urgences. Tarabella a ensuite été suspendu par son parti national, le Parti socialiste wallon.

    Le président du groupe parlementaire d’amitié UE-Qatar, José Ramón Bauzá, député européen, a annoncé la suspension du groupe suite à la révélation. Dans un communiqué, Bauzá a déclaré qu’il le faisait « compte tenu des événements très graves de ces derniers jours, et jusqu’à ce que nous arrivions au fond de l’affaire ».

    Le Parti populaire européen (PPE), le plus grand groupe politique au sein du Parlement, a pris la décision de suspendre tous les travaux de politique étrangère concernant toutes les questions extérieures à l’Union européenne jusqu’à ce que l’intégrité de la procédure puisse être assurée. Le PPE a encouragé les autres partis à emboîter le pas.

    Dino Giarrusso, député européen, a rapporté que lui et d’autres avaient été approchés à plusieurs reprises par des responsables qataris : « Ils espéraient améliorer la réputation du pays, en particulier à l’approche de la Coupe du monde de football ». Le comportement de certains eurodéputés vis-à-vis du Qatar avait déjà fait l’objet de critiques avant même le début du scandale : une résolution de Manon Aubry condamnant l’exploitation des travailleurs migrants au Qatar avait stagné au Parlement pendant plus d’un an avant d’être adoptée, en raison de l’opposition des groupes S&D et PPE.

    Après l’éclatement du scandale, plusieurs médias ont noté que Kaili s’était rendu au Qatar un mois avant le scandale, rencontrant le ministre qatari du Travail Ali bin Samikh Al Marri ; à son retour à Bruxelles, elle avait salué le Qatar comme un « précurseur en matière de droits du travail » dans un discours devant le Parlement européen.

    Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a accusé le Qatar de chercher à acheter de l’influence dans l’hémicycle du Parlement européen et qu’il était de la « plus haute préoccupation ». Von der Leyen a appelé à la création d’un organe chargé de faire respecter les règles d’intégrité et d’éthique dans toutes les institutions de l’UE. L’ancien président du Parlement européen et actuel commissaire européen chargé des affaires étrangères et de la sécurité, Josep Borrell, aurait déclaré : « la nouvelle est très inquiétante, très, très inquiétante. Nous sommes confrontés à des événements, à des faits qui m’inquiètent certainement. [Nous] devons agir en fonction non seulement des faits mais aussi des… preuves. Je suis sûr que vous comprenez qu’il s’agit d’accusations très graves. » La Médiatrice européenne, Emily O’Reilly, a toutefois critiqué la réponse de Von der Leyen et de ses collègues politiciens et institutions, soulignant le manque de progrès montré par von der Leyen suite à sa promesse que la transparence serait un élément central de son mandat lorsqu’elle est devenue présidente de la Commission européenne. O’Reilly a appelé à la création d’un organe doté de réels pouvoirs d’enquête et de sanctions.

    Le Premier ministre belge Alexander De Croo a également critiqué les institutions européennes dans sa réponse, déclarant que « la justice belge fait ce que, à première vue, le Parlement européen n’a pas fait. Le Parlement européen dispose de nombreux moyens pour s’autoréguler. Il s’avère qu’il s’agit en grande partie d’un système d’autocontrôle basé sur des efforts volontaires, ce qui n’a manifestement pas été suffisant. »

    La justice belge fait ce que, à première vue, le Parlement européen n’a pas fait. […] le Parlement européen a beaucoup de moyens pour s’autoréguler. Il s’avère qu’il s’agit en grande partie d’un système d’autocontrôle basé sur des efforts volontaires, ce qui n’a manifestement pas été suffisant.—Alexander De Croo, Premier ministre belge, 13 décembre 2022

    Annalena Baerbock, ministre allemande des Affaires étrangères, a souligné que le scandale suscite des inquiétudes chez les citoyens et affecte la crédibilité et la légitimité des institutions de l’Union européenne.

    Des réactions sont également venues d’organisations de la société civile européenne. Transparency International a décrit l’incident comme « le cas le plus flagrant » de corruption présumée que le Parlement européen ait jamais vu. Le fondateur du Good Lobby a déclaré que « [quelle] qu’en soit l’issue finale, [le] scandale de la ‘corruption’ au Qatar a dévoilé une vérité qui dérange et qui est déjà évidente pour la plupart des Européens. L’argent achète de l’influence dans l’UE », et que « [l]e Parlement européen et la plupart de ses membres ont historiquement résisté à des règles d’intégrité plus strictes et à [un] système d’application efficace. »

    Lorsque la nouvelle de l’enquête a éclaté, le conseil d’administration honoraire de l’ONG impliquée, Fight Impunity, a démissionné en masse. Les membres du conseil comprenaient des décideurs politiques européens de premier plan, dont Federica Mogherini (ancienne haute représentante de l’UE à la Commission Juncker), Bernard Cazeneuve (ancien Premier ministre français), Dimitris Avramopoulos (ancien commissaire européen chargé de la migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté dans le Commission Juncker), Cecilia Wikström (ancienne présidente de la commission des pétitions du Parlement européen) et Emma Bonino (ancienne commissaire européenne à la santé et à la protection des consommateurs à la Commission Santer). Le conseil d’honneur n’a aucun rôle exécutif ou de gestion, il n’y a donc aucun soupçon ou accusation contre un membre du conseil.

    La mission qatarie auprès de l’Union européenne a déclaré dans un communiqué : « L’État du Qatar rejette catégoriquement toute tentative de l’associer à des accusations d’inconduite. Toute association du gouvernement qatari avec les allégations signalées est sans fondement et gravement mal informée. L’État du Qatar travaille par le biais d’un engagement d’institution à institution et opère en pleine conformité avec les lois et réglementations internationales. »

    Kaili a également nié tout acte répréhensible dans l’incident. Ses avocats sont apparus à la télévision grecque en déclarant : « Sa position est qu’elle est innocente, elle n’a rien à voir avec la corruption du Qatar ».

    Suite à la libération conditionnelle de Visentini le dimanche 11 décembre 2022, dans une déclaration publiée par l’intermédiaire de la CSI, il a répondu aux allégations en disant :

    Je suis heureux que l’interrogatoire soit terminé et que j’ai pu répondre pleinement à toutes les questions. Si d’autres allégations devaient être faites, j’attends avec impatience l’occasion de les réfuter, car je suis innocent de tout acte répréhensible. Toute forme de corruption est totalement inacceptable et je suis absolument engagé dans la lutte contre la corruption. Je souhaite également reconfirmer la position que j’ai prise publiquement selon laquelle il faut exercer davantage de pression sur le Qatar pour les travailleurs et les autres droits de l’homme. La situation aujourd’hui n’est toujours pas satisfaisante, comme je l’ai déclaré aux médias à la fin de ma visite au Qatar.

    Le 15 décembre, le Parti populaire européen (PPE) a réagi en déclarant « Nous devons discuter de l’hypocrisie […] C’est un scandale S&D ». Dans une tentative de concentrer le scandale sur l’Alliance progressiste des Socialistes et Démocrates (S&D), plutôt que sur le Parlement européen dans son ensemble, ils ont poursuivi : « Il y a eu un effort constant pour transformer #Qatargate en une question institutionnelle à part entière. Mais ce scandale n’est pas orphelin. […] Il a une adresse. Et c’est le groupe S&D. Cependant, l’un des assistants dont les appartements ont été perquisitionnés (Giuseppe Meroni) travaille pour le membre du PPE Lara Comi, et la membre du PPE Maria Spyraki a également fait l’objet d’une enquête par le Parquet européen.

    Source : Wikipedia, 17/12/2022

    #Qatargate #Morocco #Antonio_Panzeri #Eva_Kaili #Francesco_Giorgi #European_Parliament

  • Selon son avocat, Eva Kaili a suivi les instructions de la présidente du PE

    Tags : Qatargate, Eva Kaili, Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, Maroc, Qatar, corruption, lobbying,

    Le Qatar n’avait pas besoin de soudoyer l’eurodéputée socialiste Eva Kaili, car cette dernière mettait en œuvre un plan européen plus large et recevait des ordres de la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a affirmé mardi l’avocat de Kaili, Michalis Dimitrakopoulos.

    Le bureau de Metsola a déclaré à EURACTIV que le président avait donné des instructions sur la manière de représenter la position de l’institution et « rien d’autre ».

    Vendredi dernier, l’eurodéputée grecque Eva Kaili, son associé Francesco Giorgi, et l’ex-eurodéputé Pier Antonio Panzeri, président de l’ONG Fight Against Impunity, ont été arrêtés par la police belge, soupçonnés de corruption.

    Sur le plan politique, à une majorité écrasante, la Chambre de l’UE l’a limogée hier de la vice-présidence.

    Jeudi, les tribunaux belges décideront si elle restera en prison jusqu’au jugement de l’affaire.

    Dans une interview avec la chaîne de télévision grecque MEGA, Dimitrakopoulos a déclaré que Kaili n’avait rien à voir avec la corruption du Qatar.

    « Ce que l’opinion publique doit savoir, c’est que le Qatar n’avait pas besoin de soudoyer Mme Kaili car elle s’est rendue au Qatar en tant que représentante du Parlement européen, les discours, les interviews qu’elle a donnés l’ont été après l’accord et l’ordre de la présidente Roberta Metsola, », a déclaré Dimitrakopoulos.

    Il a ajouté que des documents le prouvent et a expliqué que Kaili n’avait pris aucune initiative ni n’avait d’agenda.

    « Mme Metsola l’a envoyée au Qatar, ce qu’elle allait dire avait l’approbation de Mme Metsola […] Mme Metsola avait également envoyé avec elle un fonctionnaire de l’UE, M. Roberto Bendini, pour regarder toutes les réunions de Mme Kaili », a-t-il expliqué.

    « Je vous rapporte les mots de Mme Kaili, elle exécutait un plan qui avait commencé en 2019, le Haut Représentant Josep Borrell et Ylva Johansson [Commissaire aux affaires intérieures] avaient décidé au niveau de la Commission, de coopérer avec le Qatar, le Koweït et Oman », a ajouté l’avocat.

    Ce que dit Metsola

    EURACTIV a contacté le bureau de Metsola pour un commentaire.

    Un porte-parole a déclaré que les vice-présidents ont des zones géographiques où ils représentent le Parlement dans le cadre de leurs fonctions et responsabilités.

    « La répartition des tâches des vice-présidents a été convenue en début de mandat. Dans le cas de ce député [Kaili], c’était le Moyen-Orient », a déclaré le porte-parole.

    « L’instruction claire et permanente à tous les vice-présidents est de représenter la position du Parlement. Rien d’autre », a ajouté le porte-parole.

    Source : Euractiv, 14/12/2022

    #Qatargate #Maroc #Qatar #Eva_Kaili #Franceso_Giorgi #Marc_Tarabella #Antonio_Panzeri

  • Qatargate : comment les principaux acteurs sont connectés

    Tags : Qatargate, Eva Kaili, Antonio Panzeri, Francesco Giorgi, Maroc, Qatar, corruption, lobbying,

    Cartographier les liens entre les personnes prises dans l’enquête policière sur « l’organisation criminelle, la corruption et le blanchiment d’argent ».

    PAR JAMES RANDERSON ET DATO PARULAVA

    L’enquête policière sur des allégations de corruption au Parlement européen continue de croître, avec des soupçons que le Qatar et le Maroc ont cherché à influencer la démocratie de l’UE.

    Les enquêteurs ont découvert plus de 1,5 million d’euros en espèces et inculpé quatre personnes en Belgique, dont la députée européenne Eva Kaili. De nouvelles arrestations ont eu lieu en Italie. Ici, POLITICO cartographie les liens entre les personnes clés impliquées dans l’enquête.

    Des valises d’argent liquide. Téléphones et ordinateurs saisis. Arrestation de hauts responsables politiques. L’extension de l’enquête policière sur des allégations d’ »organisation criminelle, de corruption et de blanchiment d’argent » a ébranlé la bulle européenne – et soulevé des questions sur les fondements démocratiques du Parlement européen.

    Le fait que le Qatar, pays hôte de la Coupe du monde de football, soit prétendument impliqué, alors que les projecteurs sont braqués sur lui, n’a fait qu’ajouter à l’intrigue.

    La police belge a effectué des descentes dans 20 lieux et inculpé quatre personnes. D’autres arrestations ont eu lieu en Italie et d’autres enquêtes ont été menées au Parlement de Strasbourg. Jusqu’à présent, tous semblent avoir des liens avec le groupe des socialistes et démocrates. Alors, qui est prétendument impliqué ?

    Eva Kaili, députée européenne grecque et ancienne présentatrice du journal télévisé, a été démise de ses fonctions de vice-présidente du Parlement européen dans les jours qui ont suivi l’éclatement du scandale. Eva a été placée en détention avec son père, Alezandros Kailis, qui a ensuite été relâché par la police.

    Son compagnon, Francesco Giorgi, qui est conseiller de l’eurodéputé socialiste Andrea Cozzolino, a également été inculpé. L’implication présumée de Giorgi met en lumière une organisation ayant des liens avec certaines des autres personnes faisant l’objet d’une enquête de la police.

    Giorgi a fondé Fight Impunity in 2019, une ONG basée à Bruxelles qui se décrit comme une « association contre l’impunité et pour la justice transitionnelle ». Son président, l’ancien député européen socialiste et démocrate Pier Antonio Panzeri, a également été inculpé par la police belge. Vendredi, la police italienne a également arrêté sa femme et sa fille : Maria Colleoni et Silvia Panzeri.

    Le mandat d’arrêt accuse Pier Antonio Panzeri d’ »intervenir politiquement auprès de membres travaillant au Parlement européen au profit du Qatar et du Maroc ». Il accuse également sa femme et son frère de participation à une organisation criminelle et de blanchiment d’argent.

    D’autres personnes ayant des liens avec Fight Impunity ont également attiré l’attention de la police. Luca Visentini, le secrétaire général de la Confédération syndicale internationale, a participé à un événement organisé par l’ONG au début de l’année, selon son site web. Il a été arrêté, puis relâché par la police belge.

    De même, le domicile de l’eurodéputé socialiste belge Marc Tarabella a été perquisitionné par la police. Il a participé à un événement de Fight Impunity en 2019 en compagnie de Kaili, selon son site internet. Et deux assistants parlementaires non identifiés ont vu leurs bureaux mis sous scellés dans le cadre d’enquêtes policières. Il y a un autre lien à connaître.

    Fight Impunity partage une adresse rue Ducale – l’un des endroits les plus exclusifs de Bruxelles – avec une autre ONG appelée No Peace Without Justice. Son site Internet indique qu’elle « œuvre à la protection et à la promotion des droits de l’homme, de la démocratie, de l’État de droit et de la justice internationale ». Son directeur général, Nicolo Figa-Talamanca, a également été arrêté et inculpé.

    Eva Kaili affirme qu’elle est innocente et « n’a rien à voir avec les pots-de-vin du Qatar ». D’autres personnes prises dans l’enquête ont également protesté de leur innocence.

    Politico, 15/12/2022

    #Qatargate #Maroc #Qatar #Eva_Kaili #Franceso_Giorgi #Marc_Tarabella #



  • Euro-corruption, cadeaux et hôtels de luxe : les faveurs du Maroc pour le « cher ami » Panzeri

    Tags : Parlamento europeo, Antonio Panzeri, Maroc, Francesco Giorgi, Andrea Cozzolino, corruption, Eva Kaili,

    A l’hôtel Mamounia de Marrakech avec les valises pleines de cadeaux du patron de la DGED, le contrespionnage marocain

    BRUXELLES – Première photo : mai 2018. A l’intérieur du Parlement européen sourire en faveur d’un photographe Antonio Panzeri, Andrea Cozzolino et Abderrahim Atmoun . Ils diront : « Le Maroc et l’Union européenne ont et auront toujours de meilleures relations ». Deuxième scène : l’hôtel Mamounia, le plus beau de Marrakech, parmi les meilleurs du monde. Antonio Panzeri débouche une bouteille à côté de ses amis, sa famille qu’il a amenée pour fêter ça. L’ambassadeur a rempli leurs valises de cadeaux. « Maman, comment diable pouvons-nous apporter le cadeau d’Atmoun? » demande la fille. Troisième scène : quartier général de la DGED, les services secrets marocains. Le ministère des Affaires étrangères a demandé des informations sur ce Panzeri qui revient souvent dans une série de rapports diplomatiques. Le fonctionnaire écrit : « Antonio Panzeri, notre cher ami ».

    Hotel La Mamounia

    Pour mieux lire le Qatargate , pour aller au début de cette histoire, il faut quitter le Qatar. Et déménager au Maroc, en se déplaçant entre Rabat et Marrakech. Et Bruxelles. Le grand scandale a commencé ici. Les documents d’instruction du parquet belge l’expliquent bien, qui racontent comment les premiers apports aux services belges sont venus du Maroc. Ou plutôt, le Maroc. En effet, un service étranger – probablement espagnol – informe les Belges que le Maroc peut compter au sein du Parlement européen sur un groupe d’influence au sein du Parlement, et notamment sur le groupe socialiste, qui fait du lobbying pour le pays nord-africain. Ils indiquent à l’ambassadeur Abderrahim Atmoun, l’un des intermédiaires de l’organisation, et ils désignent le nom d’un troisième homme, Mohamed Belharache , comme intermédiaire.

    C’est alors que la première ampoule s’allume pour les hommes du service belge. Ils se rendent compte que le nom de Belharache est dans leurs bases de données. C’est le même qui quelques mois plus tôt avait été interpellé à Paris avec une mallette de documents secrets à l’aéroport d’Orly, où il avait soudoyé un policier. Il est possible qu’il menait une opération de contre-espionnage. Quelqu’un, à ce moment-là, demande plus d’informations aux Espagnols. Qui restent vagues. Signalant, un seul cas, sur lequel ils travaillaient : en juillet 2021, ils avaient recueilli la plainte de Miguel Urban, l’un des eurodéputés de gauche, qui suit le plus activement la question marocaine. Et notamment la délicate affaire du Sahara Occidental. Urban a toujours été très dur envers le Maroc et en juillet 2021 il avait subi une désagréable visite chez lui. Sa suspicion, disait-il alors et confirme aujourd’hui, que la main était celle des services marocains.

    Alors : les Espagnols préviennent les Belges. Les Belges contactent les Français et demandent des confirmations, qui viennent aussi des Polonais, sur le rôle d’Atmoun. Le nom de Panzeri trouve de plus en plus de force. À ce moment-là, les Belges essaient de trouver un interlocuteur même avec nos services. Mais – une raison qui crée beaucoup d’embarras aujourd’hui, et aussi de déception dans nos appareils : ils sont certains qu’avec une plus grande collaboration, même au niveau judiciaire, des informations meilleures et plus précises auraient déjà pu être obtenues dans cette phase – ce qui arrive est très partiel : c’est-à-dire qu’ils demandent des informations sur Panzeri et Giorgi. Mais sans expliquer l’objet de la question, sans faire référence au grand réseau de corruption suspecté. Collectées toutes les informations, le Vsse, les services de renseignement belges, décide de faire une descente dans la maison Panzeri pour voir si leurs infos étaient bonnes. Nous sommes le 12 juillet, l’ancien eurodéputé a quitté Bruxelles, en direction de la mer.

    « Bingo ! » Une fois à l’intérieur de la maison, les agents ont dit à Francisca Bostyn (en Belgique, comme en Italie, une femme dirige les Services) qui était connectée à distance. Devant eux, ils ont une valise pleine de billets : ils sont sept cent mille euros. Deux cents de plus que ceux qui, cinq mois plus tard, se retrouveront face au moment du blitz chez « Antonio, le cher ami » du Maroc.

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  • Maroc: Documents confidentiels citant Panzeri

    Tags : Maroc, Parlement européen, Antonio Panzeri, Eva Kaili, Francesco Giorgi, Qatargate, corruption,

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    Emails citant Antonio Panzeri :

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    CURRICULUM VOTAE D’ANTONIO PANZERI:

    Né le 6 juin 1955, Riviera D’Adda
    Président de la Délégation pour les relations avec les pays du Maghreb et l’Union du Maghreb arabe
    Membre de la :

    -Conférence des présidents des délégations AFET – Commission des affaires étrangères DMEDDélégation – L’Assemblée parlementaire de l’Union pour la Méditerranée
    Membre suppléant d’IMCO (IMCOCommission du marché intérieur et de la protection des consommateurs)

    Curriculum Vitae (Informations publiées sous la seule responsabilité du Député)
    – Secrétaire général de la Chambre du travail de l’agglomération milanaise (1995-2003).
    – Responsable des politiques pour l’Europe (2003-2004). Actuellement, membre de la direction nationale des démocrates de gauche (DS).
    – Auteur et réalisateur d’une intervention humanitaire à Belem (Amazonie). Promoteur et organisateur d’événements destinés à la collecte de fonds afin d’aider les victimes civiles de la guerre dans l’ancienne Yougoslavie. Participe en qualité d’observateur des problèmes israélo-palestiniens, à l’assemblée générale de l’ONU. Collaboration avec les administrations de Milan, Barcelone et Francfort dans le cadre d’un projet international de confrontation des diverses expériences en matière de développement économique, d’immigration et de sécurité sociale et d’élaboration d’un modèle commun européen sur les thèmes cruciaux de notre époque (1996-2003).
    – Auteur de: Le Tre Europe dei Diritti – per una corresponsabile integrazione europea; Il lavoratore fuori garanzia; La democrazia economica.

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